Regulierung · Regulierung erklärt
Sechste Geldwäscherichtlinie (AMLD6)
Die Schwesterrichtlinie der AMLR baut die institutionelle Infrastruktur neu: UBO-Register, Aufsichten, FIUs. Für Ihr Büro sind die praktischen Kanten der Registerzugang als Verifizierungsquelle — und die Pflicht zur Rückmeldung, wenn das Register falsch liegt.
Die Anforderungen, Artikel für Artikel
Das Register ist eine Quelle, nicht die Wahrheit
Zentrale Register wirtschaftlich Berechtigter müssen angemessene, richtige und aktuelle Daten enthalten — Verpflichtete müssen sie im Rahmen der CDD konsultieren, ohne sich allein darauf zu verlassen.
In Sceau — Offizielle Registerabfragen für BE/NL/LU/FR/DE legen den Auszug in der Akte ab.
Rückmelden, wenn die Realität abweicht
Widerspricht Ihre eigene Verifizierung dem Register, ist die Abweichung dem Registerführer zu melden.
In Sceau — Der Abgleich erkennt die Differenz; die Meldung selbst — Register, Referenz, Inhalt — wird festgehalten und schließt den Punkt.
Mit Prüfung rechnen
Nationale Aufsichten — und Selbstverwaltungskörper der rechtsberatenden Berufe — erhalten harmonisierte Prüf- und Sanktionsbefugnisse.
In Sceau — Das Prüfpaket stellt die vollständige Beweisakte zusammen, die eine Aufsicht verlangt.
Eine FIU je Mitgliedstaat
FIUs empfangen, analysieren und verteilen Meldungen, mit gestärkten Befugnissen und grenzüberschreitender Kooperation.
In Sceau — FIU-Routing je Land adressiert Ihre Meldungen an die richtige Behörde im richtigen Format.
Diese Seite ist eine Orientierung in klarer Sprache, keine Rechtsberatung. Die Artikelnummerierung folgt dem im Amtsblatt veröffentlichten Rechtsakt; wo technische Durchführungsstandards noch im Entwurf sind, sagen wir das. Der Gesetzestext hat stets Vorrang.
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