Regelgeving · Regelgeving uitgelegd
Zesde antiwitwasrichtlijn (AMLD6)
De zusterrichtlijn van de AMLR herbouwt het institutionele leidingwerk: UBO-registers, toezichthouders, FIE's. Voor uw kantoor zijn de praktische randen registertoegang als verificatiebron — en de plicht om terug te melden wanneer het register fout zit.
De vereisten, artikel per artikel
Het register is een bron, niet de waarheid
Centrale UBO-registers moeten adequate, accurate en actuele gegevens bevatten — en meldingsplichtige entiteiten moeten ze raadplegen als onderdeel van CDD zonder er blind op te varen.
In Sceau — Officiële registerraadpleging voor BE/NL/LU/FR/DE legt het uittreksel op het dossier vast.
Terugmelden wanneer de werkelijkheid afwijkt
Wanneer uw eigen verificatie het register tegenspreekt, moet de divergentie aan de registerbeheerder worden gemeld.
In Sceau — De reconciliatie detecteert het verschil; de melding zelf — register, referentie, inhoud — wordt vastgelegd en sluit het item.
Reken op inspectie
Nationale toezichthouders — en zelfregulerende organen voor de juridische beroepen — krijgen geharmoniseerde inspectie- en sanctiebevoegdheden.
In Sceau — Het inspectiepakket stelt het volledige bewijsdossier samen waar een toezichthouder om vraagt.
Eén FIE per lidstaat
FIE's ontvangen, analyseren en verspreiden meldingen, met versterkte bevoegdheden en grensoverschrijdende samenwerking.
In Sceau — FIE-routering per land adresseert uw meldingen aan de juiste autoriteit in het juiste formaat.
Deze pagina is een oriëntatie in klare taal, geen juridisch advies. De artikelnummering volgt het instrument zoals gepubliceerd in het Publicatieblad; waar technische uitvoeringsnormen nog in ontwerp zijn, zeggen we dat. De wettekst heeft altijd voorrang.
Alle regelgeving
Zie het draaien op uw eigen dossiers
Een demo van 30 minuten loodst uw echte verplichtingen door het platform — classificatie, screening, bewijs, melding.
Demo boeken