Lösungen
Für Ihren Berufsstand gebaut
Derselbe beweisbare, EU-souveräne Ablauf — abgestimmt auf die Regeln, die Ihre Aufsicht tatsächlich prüft.
Notare
Urkunden, Immobilienübertragungen und Gesellschaftsgründungen stellen Notare an die AML-Front.
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Rechtsanwälte
AML-Pflichten greifen bei der Unterstützung von Finanz- oder Immobiliengeschäften — ohne das Berufsgeheimnis zu verletzen.
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Buchhalter
Buchhaltung, Steuer und Beratung fallen voll in den Kreis der Verpflichteten.
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Steuerberater
Steuerplanungs- und Strukturierungsmandate bergen AML- und DAC6-Meldepflichten.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Immobilienmakler
Verkäufe haben keine Wertschwelle; In-scope-Vermietungen und Verdachtsfälle brauchen beidseitige CDD vor der Übertragung.
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Projektentwickler
Entwicklung ist nicht Vermittlung — aber jeder Verkauf braucht saubere KYC-, Bargeld- und Nachweisevidenz.
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Trust- und Gesellschaftsdienstleister
Gründung und Verwaltung von Gesellschaften und Trusts zählen zu den risikoreichsten regulierten Tätigkeiten.
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Kunstmarktakteure
Kunstgeschäfte brauchen Käufer-/Verkäufer-CDD, Provenienzdisziplin und klare Wert- und Zahlungsnachweise.
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Luxus- & Hochwertgüterhändler
Luxusgüter, Fahrzeuge, Boote und Flugzeuge werden AML-Akten, wenn Wert, Bargeld oder Verdacht die Linie überschreiten.
Für Ihre Kanzlei ansehen →Von Wissen zu Compliance
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