Regelgeving · Regelgeving uitgelegd
Gerichte financiële sancties van de EU (TFS)
Sancties zijn de scherpste rand van het compliancelandschap: resultaatsverplichtingen, onmiddellijk van kracht, met persoonlijke aansprakelijkheid. De plicht is niet alleen screenen — het is bevriezen, weigeren en melden, in die volgorde en zonder uitstel.
De vereisten, artikel per artikel
Bevriezen, en niets beschikbaar stellen
Alle tegoeden en economische middelen van aangewezen personen moeten worden bevroren, en niets mag hun direct of indirect ter beschikking worden gesteld of te goede komen.
In Sceau — De TFS-werkruimte legt het bevriezingsattest vast op het moment dat een match wordt bevestigd.
Toetsen aan de lijsten
Cliënten en uiteindelijk begunstigden toetsen aan de geconsolideerde EU-lijst is een uitdrukkelijk onderdeel van de waakzaamheid — bij het aangaan van de relatie en bij elke nieuwe aanwijzing.
In Sceau — Nachtelijke herscreening loopt elk open dossier tegen verse lijstdata; treffers stromen rechtstreeks door naar TFS-dossiers.
Melden aan de bevoegde autoriteit
Bevroren tegoeden en pogingen tot verrichtingen moeten worden gemeld aan de nationale bevoegde autoriteit — in België de Thesaurie (FOD Financiën).
In Sceau — Autoriteitenroutering per land adresseert de melding vooraf; pogingen worden als eigen dimensie vastgelegd.
Alleen vrijgeven met wettelijke basis
Bevroren tegoeden komen enkel vrij bij schrapping, onder een door de autoriteit verleende vergunning, of bij bewezen identiteitsverwisseling — nooit informeel.
In Sceau — Vrijgave vereist een vastgelegde basis en de juiste rol; alles staat in het register.
De lijst bewaken, niet de kalender
Aanwijzingen veranderen wekelijks. Een schone screening van gisteren bewijst niets over vandaag.
In Sceau — Lijstfeeds verversen automatisch; verouderde data blokkeert per ontwerp beslissingen over schone screening.
Deze pagina is een oriëntatie in klare taal, geen juridisch advies. De artikelnummering volgt het instrument zoals gepubliceerd in het Publicatieblad; waar technische uitvoeringsnormen nog in ontwerp zijn, zeggen we dat. De wettekst heeft altijd voorrang.
Alle regelgeving
Zie het draaien op uw eigen dossiers
Een demo van 30 minuten loodst uw echte verplichtingen door het platform — classificatie, screening, bewijs, melding.
Demo boeken