Sceau
Hoe het werktDataWaarom SceauCompliancedienstKenniscentrumOnderzoekOver onsContact
ENFRNLDE
Boek een demo Inloggen

Alle differentiators

Whistleblowing, DAC6 en CRS/FATCA, zonder nevensystemen

Sceau past hetzelfde operationele model toe op beschermde meldkanalen, DAC6-arrangementen en CRS/FATCA self-certifications: afgebakende records, deadlines, bewijs, exports en menselijke conclusies.

De volgende laag professionele compliance los je niet op met drie extra spreadsheets. Whistleblowing vraagt vertrouwelijke intake en deadlinecontrole. DAC6 vraagt een arrangementregister, niet alleen een dossiernota. CRS/FATCA vraagt self-certifications, classificaties en jaarlijkse aangiftevoorbereiding. Sceau houdt alle drie in dezelfde governance-, assurance- en inspectielaag.

In de workflow

  • Whistleblowingkanalen ondersteunen anonieme of genoemde intake, eenmalige claimcodes, handler-toewijzing, ontvangstbevestiging, feedback en afsluiting.
  • DAC6 groeit van dossiercheck naar een kantoorbreed arrangementregister met rapporteringspositie, privilegepositie, MBT-analyse, deadlines en exportvoorbereiding.
  • CRS/FATCA volgt rekeninghouders, fiscale self-certifications, controlling persons, indicia-mismatch, verouderd bewijs en jaarlijkse return-workpapers.

Waarom dit geloofwaardig is

  • Deadlineklokken en toegang tot whistleblowingzaken worden in het bewijsregister vastgelegd
  • DAC6-analyses bewaren de engineversie en het spoor van de conclusie-workpaper
  • CRS/FATCA-classificaties en exportvoorbereiding zijn deterministisch, org-gebonden en inspecteerbaar

Vertrouwelijke meldkanalen

Een melding kan via een beschermd kanaal worden ingediend en met een claimcode worden opgevolgd. Het kantoor wijst handlers toe, bevestigt ontvangst, geeft feedback en sluit de zaak af terwijl toegang beperkt blijft tot bevoegde handlers en beheerders.

DAC6 als arrangementworkflow

De bestaande DAC6-kaart op dossierniveau blijft het startpunt, maar het kantoor krijgt nu een register met rechtsgebieden, hallmarkcategorieën, main-benefit-testredenering, privilegepositie, conclusiestatus en voorbereide workpapers.

CRS/FATCA self-certification control

Het platform registreert fiscale residentieverklaringen, classificeert natuurlijke personen en entiteiten, signaleert passive NFE- en controlling-personkwesties, vlaggt ontbrekend of verouderd bewijs en bereidt jaarlijkse returns voor review voor.

Wat dit operationeel verandert

  • Het kantoor kan aantonen hoe meldingen, fiscale arrangementen en self-certifications zijn behandeld
  • Rapporteringsondersteuning blijft verbonden met dezelfde beslissingswachtrij en assurance
  • Teams vermijden een tweede compliance-universum van losse trackers en onbewijsbare spreadsheets
Gebouwd voor de dag waarop men niet alleen vraagt wat het kantoor besliste, maar ook wat het op dat moment wist en hoe die beslissing later nog verifieerbaar blijft.

Verwante capaciteiten

A compliance record you can independently verify

Every material action lands in a tamper-evident chain, historical decisions can be replayed against the inputs that existed at the time, and scoped inspectors can review the file without entering the office workspace.

Lees deze capaciteit →

Monitoring that keeps working after client acceptance

Sceau treats onboarding as the start of the file, not the end of it. It keeps watching lists, counterparties, transaction patterns and relationship risk so the office sees what changed before a reviewer does.

Lees deze capaciteit →

Conflict checks, client money and data protection, operated like real controls

Sceau now carries the adjacent professional obligations that often sit next to AML: conflict checking, client-money control and GDPR registers. They use the same live data, decisions queue, evidence ledger, assurance checks and inspection-pack logic.

Lees deze capaciteit →

A real operational cockpit for the AMLCO and the office owner

The dashboard is not decorative. It aggregates live portfolio data into review backlog, exposure, STR funnel, flagged transactions, relationship alerts and assurance status so the office can run compliance as an operation.

Lees deze capaciteit →

When the rules change, Sceau shows the operational impact

Regulatory change proposals, affected-rule mapping and governed rollout help the office understand what changed, what it touches and what needs validation before a new rule posture goes live.

Lees deze capaciteit →

Plan een gerichte walkthrough

Boek een demo van 30 minuten: we onboarden live een testklant, triggeren een screeninghit en exporteren uw eerste inspectiedossier — uw beroep, uw land, uw toezichthouder.

Boek een demo