Kunsttransacties vragen koper-/verkoper-CDD, provenance-discipline en een helder spoor van waarde en betaling.

Waarom het telt

Galeries, handelaars, veilingen en tussenpersonen werken vaak met agenten, opslag, grensoverschrijdende betalingen en onvolledige provenance.

Waar de scope echt wordt

De scope draait rond transactiewaarde, partijen achter koper of verkoper, betalingsroute en vermoeden. Cash vanaf 3.000 EUR is een levende trigger; een kunsttransactie van 10.000 EUR hoort als high-value AML-file te lopen.

Waar teams tijd verliezen

De uitdaging is het objectverhaal koppelen aan het complianceverhaal: wie bezit, wie verkoopt, wie koopt, waarom klopt de prijs, hoe wordt betaald en welke provenance-evidence bestaat.

Typische dossiers en mandaattypes

• Galerieverkopen boven de drempel
• Veiling- of private-sale mandaten met agenten of vennootschappen
• Werken via opslag, freeport of grensoverschrijdende levering

Wat Sceau doet

• Provenance en eigendom naast AML-controles
• Cash- en waardedrempels op verkoopniveau
• Koper-/verkopergate vóór voltooiing

Wat meestal fout loopt

• Onvolledige provenance als commerciële notitie behandelen
• Betaling door een derde zonder verband met de koper
• Afsluiting waarbij CDD pas na verplaatsing van het werk klaar is

Hoe Sceau in de praktijk werkt

• Leg object, waarde, koper, verkoper, agenten en betaling vast
• Rond CDD, screening, herkomst middelen, provenance en eigendom af vóór verkoop
• Verzegel cashreview en verdenkingsbeslissingen in het ledger

Wat operationeel verandert

• Kunstdossiers worden inspecteerbare verkooprecords
• Het team ziet waarom een verkoop geblokkeerd of klaar is
• Het kantoor bewijst diligence op object én partijen

Wat onder uw controle blijft

Sceau maakt een verkoopgate met objectbeschrijving, provenance, eigendomsgeschiedenis, koper-/verkoper-CDD, sancties, herkomst van middelen en cashreview.